アップルのマネージャー、15万ドルを靴箱に隠したキックバック計画で起訴

海外の提携先から賄賂を受け取ったとして起訴されたアップルの供給担当マネージャー、ポール・ディバイン氏は、連邦捜査官による家宅捜索の際に、靴箱の中に15万ドル以上の現金を隠していたとされている。

IDGニュースサービスによると、ディバイン被告の事件を担当する連邦検察官は今週、法廷で巨額の現金を明らかにした。ディバイン被告はさらに2万ドルの外貨を所持していたと報じられており、検察官は被告が他にも隠し金を持っている可能性があると述べている。

ハワード・ロイド連邦地方裁判所判事は、ディバイン被告が釈放されるには、海外の銀行口座に保有している不明の現金を送金し、60万ドルの保釈金とともに納付しなければならないと述べた。司法省のミシェル・ケイン検事は、捜査で「相当数の海外口座と相当額の資金」が見つかったと述べるにとどまり、具体的な金額は明らかにしなかった。

裁判官は、外国資金が米国に移される前にデヴィンが保釈された場合、逃亡の危険があると判断した。

今月初め、37歳のディバイン氏は逮捕され、通信詐欺、キックバック、マネーロンダリングの罪で起訴された。検察は、アップルのグローバルサプライマネージャーであるディバイン氏が、自身のセキュリティクリアランスを利用して、ハードウェアメーカーのサプライヤーに機密情報を提供したと主張している。その後、アップルのパートナー企業は、その情報を利用してアップルと有利な契約を交渉し、ディバイン氏にキックバックを支払ったと検察は述べている。

ディバイン氏はアジアのサプライヤーから100万ドル以上の金銭を受け取ったとして告発されている。彼は先週、容疑に対し無罪を主張した。また、アップルから民事訴訟も起こされている。

ディバイン氏の弁護士は、海外送金の手続き上の問題により、依頼人が全額を米国に送金できない可能性があると述べたと報じられている。また、ディバイン氏は保有する2つの貸金庫を当局が検査することを許可する必要があり、さらに彼と妻はパスポートを裁判所に提出する必要がある。

ディバイン氏の逮捕は、アップルの海外サプライヤーに衝撃を与えた。ペガトロンは先週、キックバック計画に関与した幹部を停職処分にしたのだ。ペガトロンはこの詐欺には関与していないとされているが、その後、ケーダー・エレクトロニクスを買収しており、ペガトロンは2005年から2008年にかけて、ケーダーが個人ではなく仲介業者に仲介手数料を支払っていたことを認めている。ケーダーは2005年からアップルにiPodの梱包箱を供給している。

別の海外サプライヤーであるクレシンの関係者は、同社が2006年にデバイン氏と面会し、アップルのサプライマネージャーである同氏がアップルとの交渉を支援するコンサルティングサービスを提供したと述べた。クレシンは、デバイン氏と「米国市場に関する一般的な情報」と引き換えにコンサルティング料を支払った「法的契約」を結んだと考えていると述べている。クレシンは、アップルのiPodシリーズに付属するイヤホンを供給している。