ロジャー・フィンガス
· 2分で読めます
最近の法廷審問で、カナダ人の会計士が企業のクレジットカードを使って約600万カナダドル（約450万ドル）相当のiPhoneとiPadを購入し転売していた長期にわたる詐欺行為が明るみに出た。
ナショナル・ポスト紙の報道によると、ナディア・ミネットは合計4,942台のiPhoneと5,321台のiPadをガブリエル・ファン氏に転売するために購入した。ファン氏はその一部をトロント近郊の家電量販店を通じて販売した。しかし、そのほとんどは香港の企業や卸売業者に売却されたとされている。
ミネットさんのアメリカン・エキスプレスカードは、彼女の勤務先であるウェスコム・ソリューションズから発行されたものでした。彼女は同社のすべてのカード取引の承認を担当していました。
ミネット氏は2009年5月からカードの不正利用を始めました。Apple製品の購入は2011年に始まり、同年11月からファン氏への販売が始まりました。時が経つにつれ、転売の手口はエスカレートし、ファン氏は一度に最大20台のデバイスを購入し、最大5,000カナダドルを現金で一括で支払うようになりました。
取引は通常、ヨークデール・ショッピングセンターとヴォーンのイケアの駐車場で行われました。詐欺の終盤、ファン氏はミネットがハードウェアを直接発送できるバーチャルオフィスの住所を借りました。この段階では、支払いは後日行われ、時にはウェスコムのオフィスの前で行われることもありました。
この状況は2014年7月まで気づかれずにいましたが、あるコンサルタントが異常な支出に気づきました。ウェスコムはミネット氏に詰め寄り、彼女は払い戻しを申し出ることで刑事告発を免れました。当初の契約では、彼女は自宅はそのままに、アウディとメルセデスの車を手放すことを余儀なくされ、代替車の価格は3万カナダドルに制限されました。
状況は一変しました。ミネット氏が、ラスベガスへの団体旅行や、約6,000カナダドル相当のトロント・ラプターズのシーズンチケットなど、他の不正行為についても申告していなかったことが発覚したのです。2015年、裁判官はウェスコム社に彼女の自宅を差し押さえる許可を与えました。
同社は2017年、アップル製品に約520万カナダドルを支払ったとされるフォン氏から金銭の返還を求めました。出廷したフォン氏は、商品の出所を知らなかったと主張し、「正規品」としか約束されていなかったと主張しました。裁判官は、フォン氏が商品の出所を最初から知らなかったという主張を受け入れず、ウェスコムに500万カナダドル以上の賠償金を支払いました。フォン氏は、ミネット氏から同額の反訴を認められました。
それでも彼は控訴した。オンタリオ州控訴裁判所は今週の判決で、前裁判官が「故意の盲目」の概念に誤りがあったものの、それが事件の判決に影響を与えなかったと判断した。
